发布日期：2025-08-17 07:46    点击次数：101

证券代码：300543            证券简称：朗科智能       公告编号：2025-018 债券代码：123100            债券简称：朗科转债                 深圳市朗科智能电气股份有限公司           对于提前赎回“朗科转债”的第七次指示性公告      本公司过头董事、监事、高档处理东谈主员保证信息败露的内容简直、准确、完 整，莫得无理纪录、误导性讲述或紧要遗漏。      稀薄指示： 按 100.32 元/张（含税）强制赎回。稀薄提醒“朗科转债”抓券东谈主老成在限期内转股。 本次赎回完成后，“朗科转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深交所”）摘牌。 债券抓有东谈主抓有的“朗科转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前消除 质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 不可将所抓“朗科转债”转化为股票，特提请“朗科转债”抓券东谈主保重不可转股的风 险。 债”，将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，因现在“朗科转债”二级阛阓价钱与赎回 价钱存在较大各异，稀薄提醒“朗科转债”抓有东谈主老成在限期内转股，淌若投资者未 实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者老成投资风险。   自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已昂扬衔接 30 个往返日中至少有 15 个往返日的收盘 价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股）的 130%（即 12.85 元/股），已 触发《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券募 集阐扬书》（以下简称《召募阐扬书》）中有条件赎回条件。   公司于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前 赎回“朗科转债”的议案》，欢跃公司期骗提前赎回的权柄。现将提前赎回“朗科转 债”的有计划事项公告如下。      一、可转债的基本情况   （一）可转化公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于欢跃深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特 定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）欢跃注册，公 司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象刊行了 380 万张可转化公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 38,000.00 万元。本次刊行的可转化公司债券向刊行东谈主在股权登记日 （2021 年 2 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册 的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹撤消优先配售部分）给与 通过深圳证券往返所往返系统网上订价刊行的方式进行。认购不及 38,000.00 万元的部 分由主承销商余额包销。   （二）可转化公司债券上市情况   经深交所欢跃，公司 38,000.00 万元可转化公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深 交所挂牌往返，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。   （三）可转化公司债券转股期限   字据《深圳证券往返所创业板股票上市法则》等关系法例和《召募阐扬书》的相 关法例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2021 年 2 月 22 日）满六个 月后的第一个往返日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日） 止。   （四）转股价钱支柱、修正情况及当前转股价钱 的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利 2.5 元东谈主民币（含税），同期以老本 公积转增股本，每 10 股转增 3 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上败露的《2020 年年度权益分配引申公告》（公告编号：2021-055）。权益分配引申完成后，公司可转 换公司债券转股价钱由 15.34 元/股支柱为 11.61 元/股。 整，可转化公司债券（债券代码：123100）的转股价钱仍为 11.61 元/股。 的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利 0.75 元东谈主民币（含税），除此除外， 公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上败露的 《2022 年年度权益分配引申公告》（公告编号：2023-023）。权益分配引申完成后，公 司可转化公司债券转股价钱由 11.61 元/股支柱为 11.54 元/股。 的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利 0.50 元东谈主民币（含税），除此除外， 公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上败露的 《2023 年年度权益分配引申公告》（公告编号：2024-036）。权益分配引申完成后，公 司可转化公司债券转股价钱由 11.54 元/股支柱为 11.49 元/股。 下修正朗科转债转股价钱的议案》，字据《召募阐扬书》对于转股价钱向下修正的关系 法例，本次修正“朗科转债”转股价钱应不低于 9.88 元/股。字据公司 2024 年第三次临时 鼓吹大会的授权，公司董事会决定将“朗科转债”转股价钱由 11.49 元/股向下修正为 9.88 元/股，修正后的“朗科转债”转股价钱自 2024 年 10 月 31 日起收效。   综上，公司现在的转股价钱是 9.88 元/股   二、可转债有条件赎回情况详尽   （一）触发赎回的情形   自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，公司股票股票价钱已昂扬衔接 30 个交 易日中至少有 15 个往返日的收盘价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股） 的 130%（即 12.85 元/股），已触发《召募阐扬书》中有条件赎回条件。   （二）赎回条件   在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转化 公司债券： 日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转化公司债券票面总金 额；   i：指可转化公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱支柱的情形，则在支柱前的往返日按支柱 前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，支柱后的往返日按支柱后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。      三、朗科转债赎回安排   （一）赎回价钱   字据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为 100.32 元 /张（含息、含税）。具体运筹帷幄经由如下：   当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指往常票面利率（2.00%）；    t：指当期计息天数（58 天），即上一个付息日（2025 年 2 月 10 日）起至当期赎回 日（2025 年 4 月 9 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。    每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×2%×58/365=0.32 元/张；    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.32=100.32 元/张（含税）利息所 得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限 职守公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。    （二）赎回对象    适度 2025 年 4 月 8 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限职守公司 登记在册的整体“朗科转债”抓有东谈主。    （三）赎回体式实时代安排 本次赎回的关系事项。 成后，朗科转债将在深交所摘牌。 户），2025 年 4 月 16 日为赎回款到达朗科转债抓有东谈主资金账户日，届时朗科转债赎回 款将通过可转债托管券商径直划入朗科转债抓有东谈主的资金账户。 刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。    （四）商榷方式商榷    部门：证券部    商榷地址：广东省深圳市宝安区新安街谈兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御 研发中心 1 栋 1701   有计划电话：0755-36690853   有计划邮箱：stock@longood.com   四、骨子贬抑东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档处理东谈主员 在赎回条件昂扬前的六个月内往返朗科转债的情况   经公司自查，在本次朗科转债赎回条件昂扬前 6 个月内，即 2024 年 9 月 18 日至 监事、高档处理东谈主员不存在往返朗科转债的情形。   五、其他需阐扬的事项   （一）朗科转债抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股 讲演。具体转股操作提出债券抓有东谈主在讲演前商榷开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转化成股份的最小 单元为 1 股；团结往返日内屡次讲演转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可转化公司债券抓 有东谈主央求转化成的股份须为整数股。转股时不及转化 1 股的可转化公司债券部分，公司 将按照中国证监会、深圳证券往返所等部门的有计划法例，在转股日后的五个往返日内以 现款兑付该部分可转化公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股讲演 后次一往返日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   特此公告。   六、备查文献 赎回朗科转债事宜之法律办法书》； 转债的核查办法》。                                深圳市朗科智能电气股份有限公司                                        董事会